Кроме того, он подозревается в легализации более 8 миллионов рублей.
В 2025 году сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области установили, что житель Иркутского района, при выполнении работ по строительству объектов инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории муниципального образования «Слюдянский район», совершил хищение бюджетных средств на сумму свыше 14 млн рублей. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
Впоследствии, в рамках проведённых оперативно-розыскных действий, сотрудники полиции установили случай отмывания средств, полученных незаконным путём. Фигурант скрывал связь отмываемых денег с криминальным источником их происхождения, осуществляя серию денежных транзакций на общую сумму более 8 миллионов рублей.
Он стремился придать законный вид происхождения средств, оформляя их как дивиденды от деятельности предприятия, а также как возврат вымышленных займов.
В настоящий момент следователь Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье «Легализация денежных средств, полученных лицом в результате совершения преступления, в особо крупном размере».
Первые новости
