В Новосибирской области в Татарске в суд направили дело о незаконных переводах

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела о неправомерном обороте средств платежей. Обвинительное заключение утвердил Татарский межрайонный прокурор Павел Дмитроченков. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в конце 2025 года 28-летняя жительница Татарска нашла в одном из мессенджеров предложение о «подработке». Неизвестная собеседница, представившаяся Анастасией, предложила ей получать деньги за проведение банковских переводов через свои счета. За каждую операцию обещали около 10% от суммы перевода.

Следствие установило, что женщина передала реквизиты своих банковских карт и начала принимать на них деньги от разных незнакомых граждан. После этого по указаниям, которые приходили в мессенджере, она переводила средства дальше на другие счета. По сути, речь шла о схеме транзита денег, когда средства быстро «прогоняются» через разные счета без объяснимых законных оснований.

При этом у нее не было никаких договоров ни с отправителями, ни с получателями денег. Все действия происходили только по переписке с неизвестными людьми.

За несколько дней через ее счета прошло большое количество операций и десятки переводов. За участие в этой схеме женщина получила около 11 тысяч рублей. Позже она полностью признала свою вину.

Теперь уголовное дело будет рассматривать мировой судья 1 судебного участка Татарского судебного района Новосибирской области.