В 2024 году компания «Управление Агроактивами» (ООО) подала иск в краевой Арбитражный суд против ООО «Искра» с требованием выплатить 212,2 миллиона рублей согласно договору займа.
Утверждалось, что средства предназначались для уплаты задолженностей перед кредиторами: 135 миллионов рублей – службе судебных приставов (включая выплаты по заработной плате), 10,7 миллиона рублей – налоговым органам. Оставшиеся 66,6 миллиона рублей были перечислены ООО «Ист Сайбериан Петролиум» по контракту на поставку нефтепродуктов, заключенному в 2022 году.
Первоначально суд не усомнился в наличии долговых обязательств и удовлетворил иск. Однако затем в ситуацию вмешалась краевая прокуратура. Проведя расследование, ведомство выявило очередную махинацию, последовавшую за неправомерной приватизацией лесных угодий. Выяснилось, что «поставщик» топлива – фиктивная организация, не имеющая реального офиса, связанная с «Гольдман групп». Фактически топливо на автозаправочные станции «Искры» поставлялось другой компанией, а сам договор оказался фальсифицированным.
Экс-директор «Искры» подтвердил, что подпись в документах ему не принадлежит, а параметры и стоимость товара не указаны. Сделка носила фиктивный характер и была организована исключительно с целью незаконного вывода денежных средств.
На основании представления прокуратуры, апелляционная инстанция отменила решение о взыскании 66,6 миллиона рублей. Дальнейшая судьба этих средств будет определена в рамках проверки, направленной на выявление признаков уголовного преступления в деятельности участников схемы.
Первые новости
Реклама от YouDo
