В Красноярском крае перед судом предстанут участники преступной группы, которые почти пять лет зарабатывали на обнале через судебных приставов.
По данным следствия, они получили больше 18,8 млн рублей преступного дохода — почти 19 млн рублей на незаконных банковских операциях.
Схема появилась в 2018 году. Тогда 28-летний житель Железногорска придумал, как превращать безналичные деньги клиентов в наличные и делать это под видом законных процедур. В основу легли фиктивные долги, исполнительные производства и комиссия 8%. Позже к нему присоединились ещё четверо: всего в группе было трое мужчин и две женщины. Работали сразу в нескольких регионах — в Красноярске, Железногорске, Москве и Московской области. Схема просуществовала больше пяти лет и была остановлена только в ноябре 2023 года.
Чтобы крупные суммы выглядели «чисто», участники создали подконтрольные фирмы — ООО «Ультра», «Новаком» и «Дицерос». На бумаге компании якобы брали займы или покупали программные продукты и оставались должны организаторам. В реальности ни займов, ни настоящих обязательств не было. Фиктивный долг оформляли как исполнительный документ и несли судебным приставам. Возбуждалось исполнительное производство, клиенты перечисляли деньги якобы в счёт погашения задолженности, а после прохождения через взыскание средства приходили участникам группы как взыскателям. Потом деньги возвращали клиентам уже наличными за вычетом комиссии. За один раз через схему могли пропустить до 30 млн рублей.
Заработанные 18,8 млн рублей участники делили между собой и тратили на себя и на работу группы. Прокуратура Красноярского края утвердила троим фигурантам обвинение в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с доходом в особо крупном размере — пункты «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ. С ещё одним сообщником заключили досудебное соглашение: его дело выделили и тоже направили в суд.
Не все обвиняемые признали вину. Им грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.
Первые новости
