В Красноярске 60-летнюю женщину будут судить за незаконную банковскую деятельность и незаконное создание юрлица.
Жительница Красноярска с 2014 по 2019 год проводила банковские операции от имении более 15 несуществующих организаций, переводила деньги, вела банковские счета и незаконно осуществляла кассовое обслуживание юридических лиц.
Действуя от имени различных организаций, она использовали их расчетные счета, обналичивала и переводила деньги сторонних организаций за материальное вознаграждение. Женщина брала 5-12% от перечисленной суммы. Работала она через подставные юридические лица. Всего она заработала более 24 миллионов рублей.
В итоге пенсионерку задержали. У нее изъяли компьютеры, 6 телефонов, сим-карты, 22 банковские карты, печати, деньги и документы. На денежные средства был наложен арест. Как сообщает пресс-служба МВД по краю, красноярке грозит до 7 лет лишения свободы.
Первые новости
Реклама от YouDo
