В Красноярском крае заведено новое уголовное дело на Романа Гольдмана / Криминал
03.07.2025 11:30
Фото: 1-LiNE
Следователи краевого Главка возбудили уголовное дело в отношении Романа Гольдмана по факту отмывания более 40 миллионов рублей.
В ходе следствия по уголовному делу, возбужденному против Романа Гольдмана по факту присвоения средств вкладчиков кооператива «Агро Вклад», обнаружено еще одно преступное деяние.
Выяснилось, что предприниматель, стремясь легализовать незаконное присвоение денег, принадлежащих гражданам, использовал расчетные счета подвластной ему фирмы ООО «Первая заготовительная компания», входящей в состав ПАО УК «Голдман Групп», для перевода крупных сумм со счетов СКПК «АгроВклад» под видом займов.
В результате, в период с августа 2020 года по февраль 2023 года обвиняемый получил на собственные счета свыше 41 миллиона рублей. Все эти средства Гольдман израсходовал на собственные нужды, включая покупку движимого и недвижимого имущества, такого как парковочное место, открытие инвестиционного счета и приобретение автомобиля Toyota Hilux.
В настоящее время СЧ ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
Выяснилось, что предприниматель, стремясь легализовать незаконное присвоение денег, принадлежащих гражданам, использовал расчетные счета подвластной ему фирмы ООО «Первая заготовительная компания», входящей в состав ПАО УК «Голдман Групп», для перевода крупных сумм со счетов СКПК «АгроВклад» под видом займов.
В результате, в период с августа 2020 года по февраль 2023 года обвиняемый получил на собственные счета свыше 41 миллиона рублей. Все эти средства Гольдман израсходовал на собственные нужды, включая покупку движимого и недвижимого имущества, такого как парковочное место, открытие инвестиционного счета и приобретение автомобиля Toyota Hilux.
В настоящее время СЧ ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
Подпишитесь:
