Житель Кузбасса обвиняется в незаконном выводе денег за границу / Криминал
16.07.2020 11:43
Руководитель частной компании со своими подельниками выводил деньги мелкими суммами, не более 50 тысяч долларов однократно.
Директор частной компании, зарегистрированной в городе Кемерово, вывел на счета иностранных компаний в пересчете на отечественную валюту почти 50 миллионов рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Кемеровской таможни, полиции и ФСБ было возбуждено 25 уголовных дел в отношении директора компании и группы неустановленных лиц. Им вменяется незаконное совершение валютных операций.
Как уточнили в Кемеровской таможне, директор компании на протяжении двух лет осуществлял незаконный вывод денежных средств за пределы Российской Федерации. Для подтверждения цели осуществленных валютных переводов в банк представлялись фиктивные договоры на оказание транспортно-экспедиционных услуг, а именно: международных авиаперевозок и морских перевозок. Согласно полученной информации нерезидентами выступали несколько иностранных компаний, зарегистрированных в странах Европейского союза и Китае.
Злоумышленники выводили деньги мелкими суммами, не более 50 тысяч долларов однократно, а через некоторое время компания была перерегистрирована в Московской области.
Как уточнили в Кемеровской таможне, директор компании на протяжении двух лет осуществлял незаконный вывод денежных средств за пределы Российской Федерации. Для подтверждения цели осуществленных валютных переводов в банк представлялись фиктивные договоры на оказание транспортно-экспедиционных услуг, а именно: международных авиаперевозок и морских перевозок. Согласно полученной информации нерезидентами выступали несколько иностранных компаний, зарегистрированных в странах Европейского союза и Китае.
Злоумышленники выводили деньги мелкими суммами, не более 50 тысяч долларов однократно, а через некоторое время компания была перерегистрирована в Московской области.
Подпишитесь:
