Житель Барнаула заработал почти 25 миллионов рублей по схеме, но есть нюанс / Криминал

Суд в Барнауле вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в создании незаконного «теневого банка» и продаже фальшивых налоговых документов. Доказательства вины мужчины собрали следователи третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета России по Алтайскому краю, и суд посчитал их достаточными для обвинительного приговора.

Как установило следствие, с декабря 2024 по май 2025 года мужчина вместе с другими участниками создал организованную группу. Они не имели никаких лицензий и официальной регистрации, но при этом использовали подставные фирмы, записанные на других людей, чтобы незаконно обналичивать деньги. На этом группа заработала больше 11,6 миллиона рублей.

Этим они не ограничились — параллельно участники группы продавали фальшивые счета-фактуры и налоговые декларации от имени своих подконтрольных компаний. К ним обращались представители различных коммерческих организаций, которые хотели незаконно сэкономить на налогах. На продаже таких документов мошенники заработали ещё больше — свыше 13,8 миллиона рублей.

Раскрыть незаконную схему помогли сотрудники УФСБ и ГУ МВД по Алтайскому краю. Следователям пришлось провести огромную работу — множество следственных действий и оперативных мероприятий, чтобы собрать все необходимые доказательства.

Во время следствия мужчина полностью признал свою вину и пошёл на сотрудничество со следствием — заключил досудебное соглашение. Благодаря этому его дело выделили в отдельное производство и рассмотрели отдельно от остальных участников группы. В итоге суд назначил ему условное наказание — 2 года 6 месяцев лишения свободы условно, плюс штраф.

Что касается остальных участников преступной группы, их дело пока рассматривается в суде.

Ранее «1-LiNE» писало, что барнаульский хакер задержан за взлом известной российской компании.