В Новосибирске задержаны подозреваемые в мошенничестве при получении выплат

Руководитель и менеджер кредитного потребительского кооператива подыскивали женщин, которые имели право на получение государственного сертификата материнского капитала. Под различными предлогами они убеждали владелиц сертификатов заключить с подконтрольной организацией фиктивные договоры целевого займа на приобретение жилья и земельных участков.

«Затем в территориальный орган Пенсионного фонда РФ предоставлялся пакет подложных документов, среди которых – заявление о перечислении денежных средств на расчетный счет этой компании для погашения несуществующей кредиторской задолженности. Затем участники обналичивали средства маткапитала, отдавая матерям только часть полученных денег. Комиссия за услуги варьировалась от 40 до 120 тысяч рублей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе обысков по адресам проживания подозреваемых и в офисе организации изъята документация, компьютерная техника, флеш-накопители, печати, банковские карты, мобильные телефоны и денежные средства.

Следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество при получении выплат. В настоящее время выявлено 9 эпизодов противоправной деятельности фигурантов. Сумма ущерба составила около 6,5 миллиона рублей.

Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия: устанавливаются все обстоятельства произошедшего.