В Кузбассе в суд передано дело об обналичивании материнского капитала

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу завершено расследование уголовных дел в отношении трёх жителей Юрги, обвиняемых в совершении 33 эпизодов мошенничества.

По версии следствия, в январе 2016 года 41-летний директор агентства недвижимости разработал план хищения бюджетных денежных средств, предоставляемых владельцам сертификатов на материнский капитал. К реализации замысла он привлёк 46-летнего юриста фирмы и 32-летнюю риелтора.

В период с января 2016 по октябрь 2017 года сообщники подыскивали владелиц сертификата на материнский капитал из числа социально незащищённых и находящихся в затруднительном материальном положении людей. Пользуясь доверием указанных лиц и их заинтересованностью в получении наличных денег, сообщники убеждали владелиц сертификатов в законности обналичивания денежных средств.

Заручившись их согласием, фигуранты подготавливали документы для получения займа якобы на строительство жилого дома на земельных участках, арендуемых директором агентства у администрации. После получения займов фигуранты отдавали женщинам от 50 до 100 тысяч рублей и убеждали их, что оставшуюся сумму передадут им после продажи земельного участка, на котором якобы планируется строительство дома. Затем необходимую документацию передавали в пенсионный фонд. В общей сложности обвиняемые обналичили свыше 14 млн рублей.

Мошенническая схема хищения бюджетных денежных средств была выявлена следователями СК России при расследовании уголовного дела об убийстве в сентябре 2021 года в Яшкинском районе женщины и двоих ее детей.

В ходе предварительного следствия было допрошено 157 свидетелей, проведено 49 выемок документов по обналичиванию материнского капитала, 35 почерковедческих экспертиз, материалы уголовных дел составили 243 тома.

В целях возмещения ущерба по ходатайству следователя судом наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 15 млн рублей, в ходе следствия обвиняемые добровольно возместили свыше 600 тысяч рублей.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.